Мошеннический колл-центр в Украине закрыт Евроюстом

Евроюст ликвидировал мошеннический колл-центр в Украине, при этом были задержаны 11 подозреваемых.

Операция Евроюст отражает обеспокоенность ООН по поводу принудительного труда в мошеннических колл-центрах, показывая пересечение финансовых преступлений и нарушений прав человека.

В Украине арестованы 11 подозреваемых в рамках ликвидации мошеннического колл-центра, обманувшего граждан по всей Европе, сообщили в агентстве судебного сотрудничества ЕС в понедельник.

Операция проводится на фоне усилий правоохранительных органов по всему миру по борьбе с подобными схемами, которые особенно распространены в некоторых регионах Азии и связаны с серьёзными нарушениями прав человека.

Колл-центр в Днепре был создан для мошенничества с гражданами Европы через фейковые криптовалютные инвестиции. Первоначальные расследования выявили жертв в Латвии и Литве, которые потеряли более 160 000 евро ($188 783), хотя власти ожидают, что могут быть и другие пострадавшие.

Преступники также требовали с жертв оплату за юридическую помощь в возврате средств и использовали программы удалённого доступа для перевода денег с аккаунтов жертв на свои банковские счета и криптокошельки.

После того как с жалобами обратились как минимум девять пострадавших, в Евроюсте была создана совместная следственная группа, позволившая властям Латвии, Литвы и Украины обменяться информацией и организовать координированный день действий в Украине.

Десять подозреваемых помещены под стражу, один — под домашний арест. В ходе обысков было проверено 32 объекта, изъято электронное оборудование, документы, компьютеры, SIM-карты, 400 000 евро наличными ($471 924), два криптокошелька и восемь элитных автомобилей. Расследование продолжается, проводится анализ изъятой электронной информации.

Эта операция перекликается с недавним докладом Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR), посвящённым массовым нарушениям прав человека в промышленных кибермошеннических схемах в Юго-Восточной Азии.

Многие жертвы, согласно докладу, вынуждены работать в колл-центрах под строгим контролем, совершая мошеннические инвестиционные или романтические звонки, сталкиваясь с угрозами, ограничением свободы и конфискацией документов. OHCHR подчеркнул необходимость подхода, основанного на защите прав человека, включая защиту жертв от наказания за преступления, совершённые под принуждением.

Дело также продолжает серию расследований глобальных колл-центров-мошенников. В марте 2025 года OCCRP опубликовал расследование Scam Empire, показавшее, как преступные колл-центры используют фейковые инвестиционные схемы, обманывая тысячи жертв по всему миру и раскрывая внутренние механизмы этих индустриальных операций.