10 человек на Тайване обвинили в отмывании более 1 миллиарда долларов через казино в Макао
Дело о крупной схеме отмывания денег, связанной с Макао, привело к выдвижению прокурорами обвинений против 10 человек в тот же день, когда за границей убили беглого участника громкого игорного скандала.
В наглядной демонстрации размаха и жестокости тайваньского преступного мира власти сообщили о выдвижении обвинений против 10 человек по делу о схеме отмывания денег на сумму 1,03 млрд долларов, в тот же день, когда в Камбодже погиб известный беглый участник игорного бизнеса.
Эти два события подчеркивают, как тайваньские незаконные финансовые сети регулярно используют региональные границы в Юго-Восточной Азии для отмывания незаконных доходов и ухода от правосудия.
Схема на $1 млрд в Макао
Согласно заявлению прокуратуры округа Юньлинь, сложный преступный синдикат успешно отмыл более 33 млрд новых тайваньских долларов (1,03 млрд долларов) незаконной прибыли от азартных игр, используя лазейки с кредитными картами в казино Макао — специальном административном районе на южном побережье Китая.
Масштабное расследование, начатое в ноябре прошлого года, выявило методичный процесс, с помощью которого группа маскировала незаконные доходы.
Синдикат привлекал «денежных мулов» и зачислял крупные суммы незаконных средств от азартных игр непосредственно на их личные банковские счета. За счёт значительного увеличения средств на счетах «мулы» могли искусственно повышать лимиты по своим кредитным картам до чрезвычайно высокого уровня. Под видом поездок в Макао участники использовали эти карты с увеличенными лимитами для покупки большого количества игровых фишек. После краткого участия в игре или вовсе не играя, они обналичивали фишки в местной валюте, фактически очищая средства.
По данным Центрального новостного агентства Тайваня (CNA), расследование привело к аресту в общей сложности 20 подозреваемых. Однако двое предполагаемых организаторов остаются на свободе, и власти выдали ордера на их арест сроком на 20 лет.
Убитый беглец в Камбодже
В то время как прокуроры раскрывали детали масштабной схемы, Бюро уголовных расследований Тайваня во вторник подтвердило, что заметная фигура в подпольном игорном мире острова была застрелена в Камбодже поздно вечером в понедельник.
Убитый подозреваемый Линь Пинвэнь был известным беглецом, глубоко вовлечённым в незаконные финансовые сети Тайваня. В 2023 году ему были предъявлены обвинения по громкому делу «88 Lounge», связанному с мошенничеством и отмыванием денег, сообщает CNA.
Линь находился в бегах несколько месяцев. После того как он не явился в суд, власти официально объявили его в розыск и конфисковали внесённый им залог в размере 3 млн новых тайваньских долларов в декабре 2024 года. В настоящее время камбоджийские власти расследуют его убийство.
Убийство Линя стало очередным последствием скандала вокруг «88 Lounge», который уже привёл к падению ряда крупных фигур преступного мира. В июле 2023 года Куо Чэ-мин, владелец этого заведения, был арестован в Таиланде и впоследствии обвинён в отмывании более 2,7 млрд новых тайваньских долларов (84,4 млн долларов) через сложную сеть незаконных валютных операций.