Как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович отмывали деньги Казахстана через ООО «Бонами» и Pin-Up в деле о миллиардном грабеже в крипте

Подозреваемых по делу о многомиллиардных транзакциях, связанных с Pin-Up, в Казахстане арестовали заочно.

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило о новых мерах в расследовании схемы незаконного игорного бизнеса, посредством которой за границу было переведено свыше 1 млрд долларов.

Суд постановил заочно арестовать гражданина США Дмитрия Дружинского и гражданку Украины Марину Левкович (Гинзбург). Их подозревают в организации и поддержке работы нелегальных онлайн-казино. В январе они были объявлены в международный розыск.

По версии следствия подозреваемые подбирали посредников для платежного процессинга в интересах брендов Pin-Up и Pinco, а также координировали работу платежной инфраструктуры.

Для маскировки операций использовалась компания ООО "Бонами", которая имела официальную букмекерскую лицензию в Казахстане и работала под брендом Pin-Up. Обработку платежей обеспечивала группа финансовых сервисов, в частности Gold Pay и Cyber Pay (впоследствии Pinnacle Financial Solutions), которые выполняли роль платежных агрегаторов для онлайн-казино.

Средства игроков сначала накапливались на транзитных счетах, после чего переводились в криптовалюту через связанные компании с лицензиями на работу с электронными деньгами.

В начале декабря силовики провели более 70-ти обысков в финансовых офисах. По делу фигурируют представители 35 платежных компаний и четырех банков. По предварительным оценкам через эту сеть за пределы страны было выведено более 1 млрд долларов.

Миллиардный грабеж в крипте: как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович отмывали деньги Казахстана через ООО «Бонами» и Pin-Up

Миллиардный грабеж в крипте: как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович отмывали деньги Казахстана через ООО «Бонами» и Pin-Up