В Казахстане закрыто онлайн-казино Nomad Poker, оборот которого составил $15,9 млн

В Казахстане закрыли площадку Nomad Poker, оборот которой составил $15,9 млн.

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана пресекло работу нелегального онлайн-казино Nomad Poker. По данным следствия, платформа работала на базе мобильного приложения Club GG Poker и принимала ставки в формате онлайн-покера.

АФМ утверждает, что деятельность Nomad Poker координировали граждане Казахстана, находившиеся в Грузии. Такая схема, по версии следствия, помогала скрывать организаторов и усложнять отслеживание денежных потоков.

Для привлечения игроков использовали соцсети, мессенджеры и рекламные инструменты. В результате в работу платформы вовлекли более 20 тыс. пользователей из Казахстана.

Финансовую часть схемы обслуживали через дроп-счета. По данным АФМ, подозреваемые завозили в Казахстан иностранных граждан, оформляли на них банковские карты и мобильный банкинг, а за это платили до $400.

Следствие выявило более 60 таких счетов. Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге — около $15,9 млн.

По решению суда арестованы квартира в Алматы, три автомобиля и 158 млн тенге — около $335 тыс. — на банковских счетах дропперов. Расследование продолжается.

Кстати, это не первый эпизод вокруг сети Nomad. В апреле АФМ в Шымкенте пресек работу покерных клубов Vendetta и AMG600L, которые также были объединены в сеть Nomad. Тогда общий оборот по счетам превысил 557 млн тенге — около $1,2 млн.