Alkagesta попала под расследование из-за контрабанды российской нефти в Ливию

Крупная нефтетрейдинговая компания из Мальты Alkagesta привлекла внимание регуляторов ЕС и Великобритании.

Об этом сообщает The Maltese Herald

Объектом расследования являются предполагаемые незаконные поставки российской нефти в Ливию, замаскированные под экспорт из Казахстана.

Согласно информации из отраслевых источников, несколько танкеров посещали Мальту и Ливию с поддельными сертификатами происхождения, на которых было указано происхождение из Казахстана. Эта схема позволяет обходить существующие санкции в отношении России.

Alkagesta — крупнейший оператор по бункеровке нефти на Мальте. Через компанию проходят значительные объёмы поставок в Ливию, с расчётами через австрийский Raiffeisen Bank. Эксперты оценивают объём "тёмного флота" в $10 млрд в год.

Ключевой перевалочный пункт — район Hurd’s Bank в международных водах недалеко от Мальты, где проводятся теневые сделки. В расследовании упоминается Орхан Рустамов, бывший финансовый менеджер Alkagesta с сомнительными связями.

Компания заявляет о полном соблюдении законодательства и угрожает судебными исками против распространяющих "ложную информацию".